扁家族洗钱案再爆1500万美元
www.gaomi123.com 2008-9-5 0:22:33 来源: 凤凰资讯 浏览 次 纠错
扁家海外账户越扯越大，洗钱范围横跨五大洲13地，特侦组加紧脚步追查又有新发现，除了陈水扁儿媳妇黄睿靓在开曼岛美林银行户头的2100万美金之外，陈水扁夫人吴淑珍胞兄吴景茂在4年前也从泽西岛汇了1500万美金到模里西斯开设控股公司，光是这两笔汇款总额就高达新台币10亿元以上。
据台湾“今日新闻”报道，扁家海外账户检调抽丝剥茧追追追，由于扁家全球大洗钱，横跨了五大洲13国，特侦组追查费了好大一番功夫追查，终于又有新斩获。
特侦组发现，4年前吴景茂从泽西岛汇了1500万美金到模里西斯，在那里成立一间控股公司后，1500万美金就人间蒸发不知下落，但可以确定的是这笔钱没有再汇出模里西斯，因此和黄睿靓在开曼群岛美林银行的2100万美金分属两笔不同款项，这个发现也让扁家汇出海外的金额已经超过10亿新台币。
位在非洲的模里西斯没有外汇管制，税率又低，只要10万美元就能开设一家公司，因此成了洗钱天堂，目前特侦组已经向模里西斯请求协助，希望早日查出1500万美金巨款的流向。
[责任编辑：和谐高密]
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